MINISTER SKARBU PAŃSTWA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki:

TRANSBUD GDAŃSK S.A.
z siedzibą w Gdańsku

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 34, poz. 264, z późn. zm), zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia pakietu nie mniej niż 213.967 (słownie: dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, stanowiących nie mniej niż 41,65% kapitału zakładowego spółki Transbud Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Rzęsna 3, 80-716 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000076150, zwanej dalej „Spółką”.

Na dzień niniejszego ogłoszenia 49% akcji Spółki jest własnością Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 49 ust. 4 Ustawy, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji należących do Skarbu Państwa w Spółce, według stanu z dnia objęcia przez Skarb Państwa akcji w Spółce, tj. do 37.758 akcji stanowiących obecnie 7,35 % kapitału zakładowego, objętych przez Skarb Państwa w dniu 23 lipca 1999 r.

Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zawarcia w umowie zbycia akcji Spółki zobowiązania do nabycia akcji nie nabytych przez uprawnionych pracowników i inne osoby uprawnione, przez Inwestora wyłonionego w trybie niniejszych negocjacji, po ustalonej cenie i na wezwanie Ministra Skarbu Państwa.

Wszyscy zainteresowani, zwani dalej „Potencjalnymi Inwestorami” proszeni są o składanie pisemnego potwierdzenia zainteresowania uczestnictwem w negocjacjach w terminie do dnia 1 czerwca 2010 roku na adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa,
Departament Projektów Prywatyzacyjnych
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
faks: 22 695 88 18

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie „Memorandum Informacyjnego Spółki” jest:

Pani Agnieszka Kazalska (agnieszka.kazalska@msp.gov.pl)
Departament Projektów Prywatyzacyjnych
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
tel. 22 695 97 09 faks: 22 695 88 18

Po przedstawieniu aktualnych dokumentów korporacyjnych tj. odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację Potencjalnego Inwestora (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą – okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i ewentualnego pełnomocnictwa oraz po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności”, w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa zostanie udostępnione odpłatnie (cena 100,00 zł, płatne w kasie Ministerstwa Skarbu Państwa, pokój nr 372 w godz. 12:00 – 14:00 lub na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A., I Oddział Warszawa, nr 83 1130 1017 0019 9426 2520 0008) począwszy od dnia następnego po dniu ukazania się niniejszego zaproszenia „Memorandum Informacyjne Spółki”, zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki, procesie udostępniania akcji oraz strukturze odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji. Memorandum Informacyjne Spółki będzie udostępnianie do dnia 1 czerwca 2010 r. do godz. 16.00.

Przedmiotem negocjacji będzie cena za nabywany pakiet akcji, program rozwoju Spółki obejmujący m. in. zobowiązanie do podwyższenia kapitału zakładowego lub inne zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników i innych osób związanych ze Spółką oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji Spółki przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” oraz odebrali „Memorandum Informacyjne Spółki”, upływa w dniu 2 czerwca 2010 roku, o godzinie 12:00 (czasu warszawskiego).

Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa w sekretariacie Departamentu Projektów Prywatyzacyjnych, VII piętro, pok. 739.

Na kopercie należy umieścić napis odpowiednio: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki Transbud Gdańsk S.A. – NIE OTWIERAĆ" , oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone tylko przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali „Memorandum Informacyjne Spółki”.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji.

Minister Skarbu Państwa w terminie do dnia 14 czerwca 2010 r. poinformuje pisemnie każdego z Potencjalnych Inwestorów, który złożył odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji, o wyniku jej rozpatrzenia.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie.

Minister Skarbu Państwa dopuszcza zapłatę ceny sprzedaży za nabywane akcje w ratach na zasadach i warunkach określonych w art. 35 Ustawy.

Minister Skarbu Państwa nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia akcji Spółki.